Операција Длабока Потрага: Како Binance и Бразилската полиција уништија криминална мрежа што „испра“ 30 милиони долари
Во заедничка акција што траеше 18 месеци, Binance и цивилната полиција на Бразил открија и растурија меѓународна криминална мрежа која направи перење на средства вредни 164 милиони реали (околу 30 милиони долари) преку интернет и криптовалути. Оваа операција беше критична во спречување на софистициран сајберкриминал и покажа колку е важно партнерството помеѓу приватниот сектор и институциите за спречување на злоупотребата на дигиталните средства.
In This Article:
- Криминалната група извршувала перење пари преку комплексна мрежа
- Binance обезбеди клучни крипто-разузнавачки податоци и ги поврза сајбер криминалците со реалниот свет
- Операцијата резултираше со 41 апсење, заплена на докази и уништување на криминалната инфраструктура
- Соработката со приватниот сектор станува клучна алатка во борбата против злоупотреба на криптовалути
Криминалната група извршувала перење пари преку комплексна мрежа
Групата соработувала во продажба на украдени банкарски податоци, фалсификувани документи и клонирани картички преку „темниот“ интернет. Богатството минувало низ замаскирани крипто трансакции, анимнизација и сметки на трети лица за да се сокрие вистинското потекло на средствата.
Binance обезбеди клучни крипто-разузнавачки податоци и ги поврза сајбер криминалците со реалниот свет
Специјалниот тим за истраги на Binance помогна во идентификувањето и анализата на сомнителните крипто трансакции. Благодарение на нивната експертиза, властите успеаја да ги поврзат активностите на темниот интернет со конкретни лица и организации и да го премостат јазот помеѓу блокчејн податоците и традиционалната полициска работа.
Операцијата резултираше со 41 апсење, заплена на докази и уништување на криминалната инфраструктура
На 10 јули, со над 180 полициски службеници, беа издадени 41 налог за апсење и 43 наредби за претрес во осум града. Запленети се фалсификувани документи, апарати за картички, дрога, оружје и друга криминална опрема.
Соработката со приватниот сектор станува клучна алатка во борбата против злоупотреба на криптовалути
„Поддршката од Binance беше од суштинско значење за успехот на оваа истрага", изјави шефицата на полицијата Барбара Бутини. Нејзиниот колега Витаутас Зумас додаде: „Соработката со Binance донесе ново ниво на ефикасност во нашата работа." Binance со години инвестира во обука на органите за спроведување на законот и партнерирање за сигурна дигитална иднина, покажувајќи дека вистинското партнерство може да го смени текот на сајбер војната.
