Femme cupide dérobe 9 millions à son employeur et s'offre un manoir en bord de mer avec une Porsche sur l'allée
Une assistante exécutive californienne a reconnu devant un tribunal fédéral avoir discrètement détourné plus de 8,5 millions de dollars des sociétés de son employeur et utilisé cet argent pour financer un mode de vie haut de gamme à San Diego, selon le Département américain de la Justice. Ping 'Jenny' Gao, 55 ans, de Point Loma, a plaidé coupable jeudi dernier de fraude électronique et de blanchiment d'argent, selon le DOJ. Les procureurs affirment que Gao a systématiquement vidé quatre comptes bancaires d'entreprise liés à son employeur, déplaçant l'argent vers des comptes qu'elle avait secrètement ouverts en son nom. Elle s'est ensuite offert une Porsche de 160 000 dollars et une maison en bord de mer d'une valeur de 2,9 millions de dollars avec vue imprenable sur la baie de San Diego et sur la skyline du centre-ville. Dans son accord de plaidoyer, Gao a admis avoir utilisé l'argent volé pour acheter la voiture de luxe et la maison, et avoir déplacé plus d'un million de dollars sur ses comptes personnels. Elle a aussi avoué avoir dépensé des centaines de milliers de dollars dans des magasins de mode haut de gamme. Le stratagème a commencé à se dénouer lorsque son employeur a remarqué les sommes manquantes et l'a poursuivie en justice au tribunal supérieur de San Diego. L’assistante exécutive de Point Loma fait face à une peine maximale de 50 ans de prison après avoir plaidé coupable de fraude électronique et de blanchiment d'argent.
Le schéma de détournement: siphonner des fonds et ouvrir des comptes personnels
Le schéma consistait à drainer quatre comptes bancaires d'entreprise et à déplacer l'argent vers des comptes qu'elle avait secrètement ouverts à son nom. Au cours de l'enquête, Gao a doublé la mise et a tenté de préserver son récit en refusant d’admettre les faits. Elle a déclaré que « La plaignante était une fraude » et que « le véritable propriétaire des sociétés en Chine avait approuvé chaque transfert ». Pour soutenir cette narration fallacieuse, les procureurs ont dit qu'elle a payé plus de 100 000 dollars à des personnes en Chine pour produire de faux documents, qu'elle a ensuite déposés au tribunal pour contester une injonction préliminaire. Elle a ensuite admis avoir menti sous serment lors d'une déposition, affirmant à tort que les comptes d'entreprise étaient en réalité les siens. Lors du procès de septembre 2023, elle est revenue à la barre et a répété les mêmes mensonges, affirmant que les fonds provenaient de ses investissements personnels en Chine et qu'un gestionnaire de l'entreprise l'aidait à transférer l'argent vers les États‑Unis par des "banques clandestines" pour contourner les contrôles de devise chinois. Tout au long de l'affaire civile, la Cour supérieure a émis une série d'ordonnances interdisant à Gao de dépenser, déplacer ou dissiper les fonds contestés. Selon les procureurs, elle les a ignorées. Même avec ces restrictions, Gao a continué à transférer de l'argent à l'étranger, y compris 1,6 million de dollars vers un compte à Hong Kong. Après la perte du procès et le maintien permanent de l'injonction préliminaire, elle a continué à liquider des actifs. Elle a vendu la Porsche pour 75 000 dollars à CarMax, puis a transformé un chèque de 70 000 dollars de cette vente en liquidité en l’échangeant avec une autre personne, en violation directe des ordonnances du tribunal, selon les procureurs. Les autorités estiment que plus de 3,29 millions de dollars des fonds détournés ont été soit dépensés, soit restés non retrouvés.
L'enchaînement du procès et les conséquences potentielles
Gao a plaidé coupable le 13 novembre, mais les informations relatives à l’affaire n’ont été rendues publiques que plus tard en raison d’un manque de financement du gouvernement fédéral. À l’audience, elle encourt une peine maximale de 30 ans d’emprisonnement pour la fraude électronique et jusqu’à 20 ans supplémentaires pour le blanchiment d’argent dissimulé, avec des amendes totalisant plus de 500 000 dollars. L’affaire est poursuivie par l’assistant US Patrick C. Swan. Le Daily Mail a contacté le porte‑parole du Département de la Justice pour un commentaire.
