Donna avida ruba 9 milioni al datore di lavoro e si regala una villa fronte mare con Porsche nel vialetto
Un'assistente esecutiva della California ha ammesso in tribunale federale di aver dirottato silenziosamente oltre 8,5 milioni di dollari dalle aziende del suo capo e di averli usati per finanziare uno stile di vita di alto livello a San Diego. Ping 'Jenny' Gao, 55, di Point Loma, ha ammesso lo scorso giovedì la frode tramite bonifici elettronici e il riciclaggio di denaro, secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. I pubblici ministeri hanno detto che Gao ha prosciugato sistematicamente quattro conti bancari aziendali legati al suo datore di lavoro, spostando i soldi in conti che aveva aperto segretamente a proprio nome. Poi ha speso per una Porsche da 160.000 dollari e una casa fronte mare da 2,9 milioni di dollari con viste sul porto di San Diego e sullo skyline del centro. Nella sua dichiarazione di colpevolezza, Gao ha ammesso di aver usato i soldi rubati per acquistare l'auto di lusso e la casa multimilionaria, e ha riconosciuto di aver spostato più di 1 milione di dollari sui suoi conti personali. Ha anche confessato di aver consumato centinaia di migliaia di dollari in negozi di moda di alto livello. Il piano ha iniziato a sgretolarsi quando il suo datore di lavoro ha notato la mancanza di denaro e l'ha citata in giudizio alla Corte Superiore di San Diego.
Il meccanismo della frode e i conti bloccati: quattro conti aziendali prosciugati e trasferimenti nascosti
Secondo i pubblici ministeri, Gao ha prosciugato sistematicamente quattro conti bancari aziendali legati al suo datore di lavoro, spostando i soldi in conti che aveva aperto segretamente a proprio nome. Per sostenere quella narrativa falsa, i pubblici ministeri hanno detto che ha pagato oltre 100.000 dollari a individui in Cina per produrre documenti falsi, che poi ha presentato in tribunale per contrastare una ingiunzione preliminare. Più tardi ha ammesso di aver mentito sotto giuramento durante una deposizione, dichiarando falsamente agli avvocati che i conti aziendali erano in realtà di sua proprietà. Quando il caso è arrivato in tribunale nel settembre 2023, è salita sul banco nuovamente e ha ripetuto le falsità, sostenendo che i fondi provenissero dai suoi investimenti personali in Cina e che un manager della società l'avesse solo aiutata a spostare denaro negli Stati Uniti tramite 'underground banks' per eludere i controlli valutari cinesi.
Restrizioni della Corte e violazioni degli ordini: movimenti di denaro all'estero e vendite di beni
Durante tutto il caso civile, la Corte Superiore ha emesso una serie di ordini che vietavano a Gao di spendere, spostare o dissipare i fondi contestati. Secondo i pubblici ministeri, li ha ignorati. Anche con tali restrizioni, Gao ha continuato a trasferire denaro all'estero, incluso un bonifico di 1,6 milioni di dollari su un conto bancario a Hong Kong. Dopo aver perso il processo e la prefazione dell'ingiunzione preliminare è diventata permanente, ha continuato a dissipare i beni. Ha venduto la Porsche da 160.000 dollari a CarMax per 75.000 dollari, poi ha trasformato un assegno di 70.000 dollari proveniente da quella vendita in contanti scambiandolo con un'altra persona, in violazione diretta degli ordini della corte, hanno detto i pubblici ministeri. Le autorità stimano che oltre 3,29 milioni di dollari dei soldi rubati siano stati spesi o non rintracciabili. Gao ha presentato la sua dichiarazione di colpevolezza il 13 novembre, ma la notizia del caso è stata resa nota solo in seguito a causa della mancanza di fondi del governo federale. Alla sentenza, affronta un massimo di 30 anni per la frode tramite bonifici e ulteriori 20 anni per il riciclaggio di denaro, insieme a multe superiori a 500.000 dollari. Il caso è stato istruito dall'assistente procuratore degli Stati Uniti Patrick C. Swan. The Daily Mail ha contattato il direttore delle relazioni con i media del Dipartimento di Giustizia per un commento.
